证券代码：000930           证券简称：中粮科技         公告编号：2024-058



                   中粮生物科技股份有限公司
        八届监事会 2024 年第 1 次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议出席情况
    中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日分别以传
真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届监事会 2024 年第 1 次临
时会议的书面通知。会议于 2024 年 9 月 2 日如期召开。在保障所有监事充分表
达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事
3 人，实际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：王来春先生、李智先生、
高岩蕊女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、议案审议情况
    1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第九
届监事会非职工监事候选人的议案》。
    公司第八届监事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本届
监事会提名王来春先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（非职工监事候选
人简历见附件）。该议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》的相关公告。
    2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2024
年度会计师事务所的议案》。
    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，经审计
委员会审核通过，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司
2024 年度财务报表和内部控制审计机构。2024 年财务报告审计费用 199 万元，
内部控制审计报告审计费用 49 万元，共计 248 万元。该议案需提交公司股东大
会审议。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    公司八届监事会 2024 年第 1 次临时会议决议。
    特此公告。




                                        中粮生物科技股份有限公司
                                              监   事   会
                                            2024 年 9 月 2 日
附件：第九届监事会非职工监事候选人简历
    王来春先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任广
西中粮生物质能源有限公司财务部副经理、中粮生物化学（安徽）股份有限公
司财务管理部副总经理、监事，丰原宿州生物化工有限公司副总经理、武汉中
粮食品科技有限公司财务总监。现任中粮融氏生物科技有限公司副总经理，本
公司第八届监事会监事会主席。
    截止本公司披露日，王来春先生未持有公司股份，与公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担
任公司董事的情形。不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形。