中粮生物科技股份有限公司独立董事

                 关于公司聘任高级管理人员的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》的有关要求，作为中粮科技独立董事，事前对公司董事会提供的相关材
料认真审阅，听取相关人员汇报，就本次董事会审议的《关于聘任公司总经理的
议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，基于独立判断的立场，发表如下独
立意见：
    一、关于聘任公司总经理事项
    经认真审查张德国先生相关资料，认为张德国先生的任职资格、聘任程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任张德国先生为公司总经理。
    二、关于聘任公司高级管理人员的事项
    经认真审查拟聘任人员相关资料，认为胡昌平先生、乔睿先生、陈绍辉先生、
潘喜春先生的任职资格、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
同意聘任胡昌平先生为公司总会计师，聘任乔睿先生、陈绍辉先生为公司副总经
理，聘任潘喜春先生为公司董事会秘书。


    独立董事：


    陈国强                   张念春                  汪   平




                                                   2024 年 9 月 29 日




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