证券代码：000930         证券简称：中粮科技          公告编号：2024-071


                         中粮生物科技股份有限公司
              九届董事会 2024 年第 2 次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



    一、会议出席情况
    中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 30 日分别以传真和专人
送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2024 年第 2 次
临时会议的书面通知。会议于 2024 年 11 月 4 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的
情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级
管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事有：
江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平先生，
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、议案审议情况
    1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于广西中粮生物质能源
有限公司热电系统升级改造项目的议案》。
    为推进热电机组低碳化发展，促进企业降本增效，提升企业竞争力，拟对广西中粮生物
质能源有限公司热电系统及配套工程进行升级改造，总投资额 10,591 万元（最终项目总投
资额以实际投资为准）。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
    2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮生化能源(公主岭)
有限公司热电系统升级改造项目的议案》。
    为推进热电机组低碳化发展，促进企业降本增效，提升企业竞争力，拟对中粮生化能源
（公主岭）有限公司热电系统及配套工程进行升级改造，总投资额 9,388 万元（最终项目总
投资额以实际投资为准）。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
    3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮生化能源(龙江)
有限公司热电系统升级改造项目的议案》。
    为推进热电机组低碳化发展，促进企业降本增效，提升企业竞争力，拟对中粮生化能源
（龙江）有限公司热电系统及配套工程进行升级改造，总投资额 14,476 万元（最终项目总
投资额以实际投资为准）。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
    4.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮生化能源(榆树)
有限公司热电系统升级改造项目的议案》。
    为推进热电机组低碳化发展，促进企业降本增效，提升企业竞争力，拟对中粮生化能源
（榆树）有限公司热电系统及配套工程进行升级改造，总投资额 10,098 万元（最终项目总
投资额以实际投资为准）。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
    5.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司吉林中
粮生化包装有限公司股权增资的议案》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

   三、备查文件
    1.公司九届董事会2024年第2次临时会议决议。
    特此公告。




                                                  中粮生物科技股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2024 年 11 月 4 日