证券代码：000936           证券简称：华西股份          公告编号：2024-023


                      江苏华西村股份有限公司
                第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于
2024 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于 2024 年 4 月 16 日
以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
会议由董事长吴协恩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    内容详见《2023 年度董事会工作报告》（公告编号：2024-005），刊登同日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    3、审议通过《2023 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    内容详见《2023 年度财务决算报告》（公告编号：2024-006），刊登于同日

                                     1
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    4、审议通过《2023 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    内容详见《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007），
刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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    5、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2023 年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    内容详见《公司 2023 年度报告全文》和《公司 2023 年度报告摘要》（公告
编 号 ：2024-008 ）， 刊登 于 同 日《 上 海 证 券报 》《 证 券时 报 》 和 巨潮 资 讯 网
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    6、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、薛健先
生、金亚洪先生、吴茂先生回避表决。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意并将该议案
提交董事会审议。
    内容详见《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》 公告编号：2024-009），
刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


     7、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案已经董事会审计委员会审议通过。
     内容详见《2023 年度内部控制评价报告》（公告编号：2024-010），刊登于
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    8、审议通过《关于开展期货和衍生品交易的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    内容详见《关于开展期货和衍生品交易的公告》（公告编号：2024-011），刊
登于同日《上海证券报》 证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    9、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
    根据《公司法》、《公司章程》等的规定，并结合公司实际情况，拟变更公司
经营范围如下：
    公司原经营范围为：创业投资；利用自有资产对外投资；化学纤维的制造、
加工；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理服
务；化学纤维材料的研发、技术咨询、技术服务与技术转让。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）
    变更后的经营范围：创业投资；利用自有资产对外投资；化学纤维的制造、
加工；仓储服务；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；
企业管理服务；化学纤维材料的研发、技术咨询、技术服务与技术转让。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）
    具体以行政审批部门核准为准。提请股东大会授权公司管理层办理上述工商
登记变更等相关事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。


                                    3
    10、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    内容详见《章程修正案》（公告编号：2024-012），刊登于同日《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    11、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》；
    （1）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    内容详见《关联交易决策制度》（公告编号：2024-013）、《对外担保管理制
度》公告编号：2024-014）、对外提供财务资助管理制度》 公告编号：2024-015），
刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    12、审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2024-016），刊登于同
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    13、审议通过《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、薛健先
生、金亚洪先生、吴茂先生回避表决。
    内容详见《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》（公告编号：
2024-017），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    14、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
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    根据公司发展规划，为满足公司 2024 年日常生产经营等的资金需求，结合
公司资金现状，2024 年度公司拟向金融机构申请不超过 20 亿元等额人民币的综
合授信额度，包括短期借款、长期借款、票据、信用证、贴现、保函、贸易融资、
远期结售汇等，该额度在年度内可以循环使用。授信额度最终以金融机构实际审
批金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、资金利率、
担保方式、抵押质押方式、增信方式将视公司实际情况、市场行情、金融机构要
求等确定。授权公司管理层在此框架范围内具体操作。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    15、审议通过《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经董事会战略委员会审议通过。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    内容详见《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告》（公告编号：
2024-018 ）， 刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 巨 潮 资 讯 网
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    16、审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的
议案》；
    经董事会薪酬与考核委员会考核，确认了董事、监事、高级管理人员在公司
领取的 2023 年度薪酬为 339.17 万元（含税），具体情况详见公司《2023 年度报
告全文》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李满良先生、吴茂先
生、周凯先生、孙涛先生、承军回避表决。


    17、审议通过《未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经董事会战略委员会审议通过。
    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    内容详见《未来三年股 东回报规划（2024 年—2026 年）》（公 告编号：
                                        5
2024-019 ）， 刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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    18、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    内容详见《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-020），刊登于
同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    19、审议通过《2024 年第一季度报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2024 年第一季度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。
    内容详见《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-021），刊登于同日《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    20、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
    公司定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊
厅采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 2023 年度股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022），
刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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    三、备查文件
    1、第九届董事会第二次会议决议；
    2、董事会相关委员会审核意见；
    3、独立董事 2024 年第一次专门会议决议。
    特此公告。
                                             江苏华西村股份有限公司董事会
                                                   2024 年 4 月 30 日
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