江苏华西村股份有限公司
              独立董事 2024 年第一次专门会议决议



    江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2024 年第一次专
门会议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 28
日以现场方式召开。本次会议应参会 3 人，实际参会 3 人，经半数独立董事推举，
独立董事周凯先生召集并主持本次会议。
    本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次会议形成决议如下：
    一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
    公司与关联方之间的日常关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的
经营性业务往来，且为以前正常业务之延续；该等关联交易严格遵照相关协议执
行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不会影响
公司的独立性，也不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                            独立董事：周凯 孙涛         承军
                                                   2024 年 4 月 28 日