证券代码：000936           证券简称：华西股份            公告编号：2024-042


                      江苏华西村股份有限公司
                  第九届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于
2024 年 7 月 30 日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于 2024 年 7 月 25 日
以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董
事长吴协恩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
    内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-041），刊登
于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、董事会审计委员会会议资料。


     特此公告。
                                         江苏华西村股份有限公司董事会
                                                  2024 年 7 月 30 日