新乡化纤股份有限公司第十一届董事会

                  独立董事专门会议第一次会议决议


    新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会独立董事专
门会议第一次会议于 2024 年 1 月 12 日在新乡化纤 116 会议室 8:00 以现场方式
举行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经公司全体独立董事推
举，会议由独立董事武龙先生主持。 本次独立董事专门会议的召集、召开程序
符合《新乡化纤股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》和有关法律、法规
的要求。经各位独立董事审议，会议形成了如下决议：
      一、《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的议案》
    本次关联交易遵循自愿、公平、协商一致的原则，不存在有失公允或损害
公司利益的情形，亦不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案
提交公司董事会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（此页无正文，为新乡化纤股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议第
一次会议决议签署页）




    独立董事签字：




       楚金桥                    赵静                   武龙




                                           新乡化纤股份有限公司董事会
                                                     2024 年 1 月 15 日