证券代码： 000949                 证券简称：新乡化纤            公告编号：2024-019




                            新乡化纤股份有限公司

                        2023 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
     （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
     （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席的情况
     （一）召开时间：
     （1）现场召开时间为：2024年4月18日14：30；
     （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024年4月18日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票
的时间为：2024年4月18日9：15至15：00期间的任意时间；
     （二）召开地点：新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新
区办公楼507会议室。
     （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
     （四）召集人：公司董事会
     （五）主持人：董事长邵长金先生
     （六）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份
451,227,985 股，占上市公司总股份的 30.7643％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代
表股份 442,507,379 股，占上市公司总股份的 30.1697％。通过网络投票的股东 16 人，
代表股份 8,720,606 股，占上市公司总股份的 0.5946％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份
8,720,906 股，占上市公司总股份的 0.5946％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代
表股份 300 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 16 人，代表
股份 8,720,606 股，占上市公司总股份的 0.5946％。
    （七）公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见
证律师列席了会议。


 二、提案审议和表决情况
    本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并
通过了以下议案：
    （一）审议《公司 2023 年年度报告及报告摘要》
    <1>表决情况：
    总表决情况：同意 449,854,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6957％；
反对 1,292,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2865％；弃权 80,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
    中小股东总表决情况：同意 7,347,906 股，占出席会议的中小股东所持股份的
84.2562％；反对 1,292,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.8253％；弃权
80,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9185％。
    <2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
    （二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
    <1>表决情况：
    总表决情况：同意 449,854,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6957％；
反对 1,292,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2865％；弃权 80,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
    中小股东总表决情况：同意 7,347,906 股，占出席会议的中小股东所持股份的
84.2562％；反对 1,292,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.8253％；弃权
80,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9185％。
    <2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
    （三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
    <1>表决情况：
    总表决情况：同意 449,854,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6957％；
反对 1,292,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2865％；弃权 80,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
    中小股东总表决情况：同意 7,347,906 股，占出席会议的中小股东所持股份的
84.2562％；反对 1,292,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.8253％；弃权
80,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9185％。
    <2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
    （四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》
    <1>表决情况：
    总表决情况：同意 449,854,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6957％；
反对 1,292,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2865％；弃权 80,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
    中小股东总表决情况：同意 7,347,906 股，占出席会议的中小股东所持股份的
84.2562％；反对 1,292,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.8253％；弃权
80,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9185％。
    <2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
    （五）审议《公司 2023 年度利润分配预案》
    <1>表决情况：
    总表决情况：同意 449,925,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7113％；
反对 1,302,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2887％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 7,418,006 股，占出席会议的中小股东所持股份的
85.0600％；反对 1,302,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.9400％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    <2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
    （二）律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏
    （三）结论性意见：本所律师认为：公司2023年年度股东大会的召集、召开程序
合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）法律意见书；
    （三）深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                                 新乡化纤股份有限公司董事会
                                                               2024 年 4 月 18 日