证券代码： 000949               证券简称：新乡化纤           公告编号：2024-036




                          新乡化纤股份有限公司
                    第十一届监事会第十四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     一、监事会会议召开情况
     （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 6 月
28 日下午 1:00 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。
     （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会
议的监事人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0
人）。
     （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。
     （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
     （五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方
式发出。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议《关于为控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司提供担保的
议案》
     公司控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司正在进行菌草生物质纤维产
业化研发中试项目，拟为相关项目申请银行借款金额 1.2 亿元，由公司和河南
省中原农谷创新投资有限公司分别按照持股比例提供连带责任保证担保 7,200
万元和 4,800 万元。
     （内容详见 2024 年 6 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡
化纤股份有限公司关于为控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司提供担保的
公告》）
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
     三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                       新乡化纤股份有限公司监事会
                                                 2024 年 6 月 30 日