新乡化纤：关于2024年度部分日常关联交易追加预计的公告2024-08-16
证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-043
新乡化纤股份有限公司
关于 2024 年度部分日常关联交易追加预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）拟对与关联方新乡白鹭精纺
科技有限公司（以下简称“精纺科技”）2024 年度发生的日常关联交易追加预
计，现将具体情况公告如下：
一、 日常关联交易预计情况
（一）日常关联交易追加预计概述
公司与关联方精纺科技原预计 2024 年度日常关联交易总额为人民币 34,300
万元，该日常关联交易预计的议案已经公司第十一届董事会第七次会议、2023 年
第二次临时股东大会审议通过。截至本日，经公司财务部门初步核查（未经审计），
公司与关联方精纺科技 2024 年度日常关联交易的实际发生金额发生 23,044.34
万元。
公司拟对 2024 年与精纺科技关联交易追加预计 4,500 万元（其中包装物
2,000 万元、粘胶纤维 2,000 万元、强捻丝 300 万元、水电汽 200 万元），即与
精纺科技 2024 年度日常关联交易预计总额为 38,800 万元（不含税）。
本次日常关联交易追加预计的议案已经公司第十一届董事会第十六次会议
审议通过，关联董事邵长金先生、王文新先生予以回避。表决结果：同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
本次关联交易追加预计事项未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值
5%，此次关联交易无须获得股东大会的批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额（单位：万元）
关联交易
类别 关联交 关联交易 原预计 追加预计 2024 年 已
关联人 易内容 定价原则 总金额 后总金额 发生金额
向关联人 精纺科技 包装物 市场价
24,000 26,000 14,268.59
采购原材
料 精纺科技 强捻丝 市场价 700 1,000 510.43
小计 - - 24,700 27,000 14,779.03
向关联人 精纺科技 粘胶纤 市场价
8,400 10,400 7,461.60
销售商品 维
精纺科技 水电汽 市场价 1,200 1,400 803.70
小计 - - 9,600 11,800 8,265.31
（三）2024 度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）
实际发 实际发生
实际发生金 实际发生情况
关联交易 关联交 生额占 额与预计
关联人 额（截止本 原预计金额 与预计存在差
类别 易内容 同类业 金额差异
日） 异的说明
务比例 （%）
（％）
公司相关产品
销售情况较
精纺科技 包装物 14,268.59 23,000 72.76 -
好，增加了对
包装物的采购
向关联人
采购原材 公司相关产品
料 销售情况较
精纺科技 强捻丝 510.43 700 75.95 -
好，增加了对
强捻丝的采购
小计 - 14,779.03 23,700 - - -
精纺科技针对
粘胶纤 7,461.60 8,400 4.34 - 市场调整了部
精纺科技
维 分产品生产
向关联人 精纺科技针对
销售商品 803.70 1,200 15.35 - 市场调整了部
精纺科技 水电汽
分产品生产
小计 8,265.31 9,600 - - -
公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于产销计划等对
公司董事会对日常关联交易实
关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户需求变化
际发生情况与预计存在较大差
等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正
异的说明
常的经营行为。
公司董事会对公司 2024 年日常关联交易实际发生情况与预计存
在较大差异情况的审核确认程序合法合规，对存在较大差异的
公司独立董事对日常关联交易 说明符合市场行情和公司的实际情况。其中已发生日常关联交
实际发生情况与预计存在较大 易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际
差异的说明 情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交
易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、
特别是中小股东的利益的行为。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：新乡白鹭精纺科技有限公司
注册地址：新乡经济技术开发区新长大道 17 号
法定代表人：王文新
注册资本：人民币伍仟万元整
经营范围：各种纤维、纱线研发制造加工；进出口贸易；纸箱制造、纸管制
造，塑料编织制品制造加工；自有房屋及设备租赁。
截至 2023 年 12 月 31 日，精纺科技的总资产为 40,981.08 万元、净资产为
18,481.75 万元，2024 年 1-6 月主营业务收入 39,294.69 万元、净利润 3,575.41
万元（已经审计）。
截至 2024 年 6 月 30 日，精纺科技的总资产为 50,177.83 万元、净资产为
19,713.93 万元，2024 年 1-6 月主营业务收入 21,492.03 万元、净利润 1,232.18
万元（未经审计）。
（二）与公司的关联关系
精纺科技系公司控股股东新乡白鹭投资集团有限公司的全资子公司，公司董
事王文新先生为精纺科技法人代表。
（三）履约能力分析
精纺科技财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存
在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。该关联方不是“失
信被执行人”。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本公司与关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下
进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市
场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本
加上合理的利润协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任
何独立第三方提供相同商品和服务的价格。
（二）关联交易协议签署情况
2023年12月8日协议双方已签署《2024年经营服务框架协议》，本次拟签署
《2024年经营服务框架协议补充协议》，具体情况如下：
经营服务框 本次补充协
产品或劳
协议名称 交易方 关联人 交易价格 付款方式 架协议签署 议拟签署日 有效期
务类别
日期 期
经营服务 包装物、
公司 精纺科技 市场价格 按月结清 2023.12.08 2024.8.14 2024.1.1-2024.12.31
框架协议 粘胶纤维
经营服务
星鹭科技 强捻丝 精纺科技 市场价格 按月结清 2023.12.08 2024.8.14 2024.1.1-2024.12.31
框架协议
经营服务
公司 水电汽 精纺科技 市场价格 按月结清 2023.12.08 2024.8.14 2024.1.1-2024.12.31
框架协议
经营服务
白鹭能源 汽 精纺科技 市场价格 按月结清 2023.12.08 2024.8.14 2024.1.1-2024.12.31
框架协议
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性。公司向关联人采购包装物等部分原材料，有利于
降低公司生产成本；公司向关联人销售产品或水电汽，有利于公司资源的充分利
用，有利于市场销售，有利于提高公司经济效益。
（二）对公司利益的影响。交易公平公正、价格公允、没有损害公司利益，
不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害上市公司
利益。
（三）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响。上述关联交易均不会
影响公司的独立性，也不存在对关联方形成依赖的情形。
五、独立董事专门会议意见
根据有关规定，我们就本公司与关联方制定的日常关联交易计划事项事先审
阅并认可，公司与关联方2024年度关联交易追加预计事项是基于公司正常生产经
营所发生的。公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，
符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价
格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，
没有损害公司及中小股东利益。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构平安证券认为：
1、本次日常关联交易追加预计事项己经公司董事会审议批准，独立董事履
行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
该事项无需公司股东大会审议通过。
2、上述关联交易系公司业务发展及生产经营的需要，在公平合理、双方协
商一致的基础上进行，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式
符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及股东的利益。
综上，保荐机构对新乡化纤关于2024年度日常关联交易追加预计的事项无异
议。
七、备查文件
（一）新乡化纤股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议；
（二）新乡化纤股份有限公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议决
议；
（三）日常关联交易的协议书或意向书；
（四）保荐机构出具的核查意见；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2024 年 8 月 14 日
