证券代码： 000949               证券简称：新乡化纤               公告编号：2024-065




                            新乡化纤股份有限公司
                    2024 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
     （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
     （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席的情况
     （一）召开时间：
     （1）现场召开时间为：2024年11月19日14：30；
     （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024年11月19日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的
时间为：2024年11月19日9：15至15：00期间的任意时间；
     （二）召开地点：河南省新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限
公司新区办公楼507会议室。
     （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     （四）召集人：公司董事会
     （五）主持人：董事长邵长金先生
     （六）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 641 人，代表股份
670,210,012 股，占公司有表决权股份总数的 39.4165％。其中：通过现场投票的股东 1
人，代表股份 442,507,079 股，占公司有表决权股份总数的 26.0248％。通过网络投票的
股东 640 人，代表股份 227,702,933 股，占公司有表决权股份总数的 13.3917％。
     中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 639 人，代表股份
32,376,148 股，占公司有表决权股份总数的 1.9041％。其中：通过现场投票的中小股东
0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东
639 人，代表股份 32,376,148 股，占公司有表决权股份总数的 1.9041％。
    （七）公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见
证律师列席了会议（含通讯方式）。
 二、提案审议和表决情况
    本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并
通过了以下议案：
    （一）审议《关于拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审
计机构的议案》
    <1>表决情况：
    总表决情况：同意 668,446,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7368％；反对 1,634,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2439％；弃
权 129,460 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0193％。
    中小股东总表决情况：同意 30,612,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 94.5517％；反对 1,634,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.0485％；弃权 129,460 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3999％。
    <2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
    （二）审议《公司 2025 年度日常关联交易预计方案》
    <1>表决情况：
    总表决情况：同意 225,824,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1750％；反对 1,624,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7136％；弃
权 253,760 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1114％。
    中小股东总表决情况：同意 30,497,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 94.1977％；反对 1,624,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.0185％；弃权 253,760 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.7838％。
    <2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
    （三）审议《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
    <1>表决情况：
    总表决情况：同意 668,247,152 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7071％；反对 1,658,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2475％；弃
权 304,260 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0454％。
    中小股东总表决情况：同意 30,413,288 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 93.9373％；反对 1,658,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.1229％；弃权 304,260 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9398％。
    <2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
    （二）律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏
    （三）结论性意见：本所律师认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集、召
开程序，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东
大会的股东或代理人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决方式及表决结
果合法有效。
    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
    （二）法律意见书；
    （三）深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                                     新乡化纤股份有限公司董事会
                                                               2024 年 11 月 19 日