证券代码：000960          证券简称：锡业股份           公告编号：2024-001


                         云南锡业股份有限公司

                   第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届董事会第四
次会议于 2024 年 1 月 10 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号公司五楼会议室
以现场和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以当面
送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 8 名董事。应参会表决董事 8 人，实际
参会表决董事 8 人，其中独立董事袁蓉丽女士通过线上参会。本次会议由公司董
事长刘路坷先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员及其他相关人员列席会
议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》
的规定。

     一、经会议审议并以记名投票表决形成决议如下：

    1、《云南锡业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的预案》

    表决结果：有效票数 6 票，其中同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 条之规定，表决该预案时，公
司 2 名关联董事吴红星先生、李德宁先生回避表决。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2024 年度日常
关联交易预计的公告》。
    该预案尚需提交公司股东大会审议。

    2、《云南锡业股份有限公司关于 2024 年度套期保值计划的预案》

    表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。


                                   1/3
   具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2024 年度套期保
值计划的公告》。
   该预案尚需提交公司股东大会审议。

   3、《云南锡业股份有限公司关于聘任总法律顾问、首席合规官的议案》

   表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
   具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于聘任总法律顾问、
首席合规官的公告》。

   4、《云南锡业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

   表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的通知》。

   二、公司三位独立董事在第九届董事会第四次会议召开之前已审议通过 2024
年度日常关联交易预计及 2024 年度套期保值计划事项。

    三、董事会审计委员会、提名委员会在董事会召开之前对本次会议的相关
议题进行了审核，并发表了相关意见和建议。

    四、会议决定将以下事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议：
   1、《云南锡业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
   2、《云南锡业股份有限公司关于 2024 年度套期保值计划的议案》。

    五、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董
事会第四次会议决议》；
    2、 云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事 2024 年第一次会议决议》。

   特此公告




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      云南锡业股份有限公司
             董事会
      二〇二四年一月十一日




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