证券代码：000962      证券简称：东方钽业       公告编号：2024-001号


                   宁夏东方钽业股份有限公司
              第九届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于
2024 年 1 月 19 日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会议于

2024 年 1 月 29 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 8 人，实
出席会议董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举
公司董事的议案》。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司控股股东中色

（宁夏）东方集团有限公司推荐汪凯先生为公司第九届董事会董事
候选人（个人简历附后）。
    该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

    2、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事唐微、白轶明、
包玺芳、刘五丰回避表决），审议通过了《关于公司 2024 年度日常

关联交易预计的议案》。
    具体内容详见 2024 年 1 月 31 日《证券时报》、《证券日报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)公司 2024-002 号公告。

    董事会审议该议案前，公司独立董事已召开独立董事专门会议
审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提
交董事会审议。

    该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。
    3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事唐微、白轶明、

包玺芳、刘五丰回避表决），审议通过了《关于公司 2024 年金融服
务关联交易预计的议案》。
    具体内容详见 2024 年 1 月 31 日《证券时报》、《证券日报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)公司 2024-003 号公告。

    董事会审议该议案前，公司独立董事已召开独立董事专门会议
审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提
交董事会审议。

    该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。
    4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见 2024 年 1 月 31 日《证券时报》、《证券日报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)公司 2024-004 号公告。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第七次会议决议


                             宁夏东方钽业股份有限公司董事会

                                     2024 年 1 月 31 日
                             个人简历
       汪凯先生，汉族，1976 年 4 月出生，中共党员，工程硕士，正

高级工程师。1997 年毕业于甘肃工业大学金属压力加工专业，2017
年获得西北工业大学材料工程硕士学位。
       历任宁夏东方钽业股份有限公司钽铌制品分厂党支部书记、厂

长，宁夏东方超导科技有限公司董事，中色（宁夏）东方集团有限
公司发展部部长、科技部部长、董事会秘书，宁夏金和化工有限公

司董事长、总经理，宁夏盈氟金和科技有限公司董事、宁夏东方钽
业股份有限公司监事，宁夏中色新材料有限公司党总支书记、执行
董事、总经理，西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司党委书记、
董事长、总经理。现任中色（宁夏）东方集团有限公司党委委员、
副总经理、总法律顾问、首席合规官。

       与控股股东及实际控制人的关联关系：中色（宁夏）东方集团
有限公司副总经理；
       持有上市公司股份数量：0 股；

       是否为失信被执行人：否；
       是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：
否；

       是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是