证券代码：000962        证券简称：东方钽业      公告编号：2024-005 号

                   宁夏东方钽业股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    3、议案 2、3 为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中
色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上已回避表决。中色（宁夏）
东方集团有限公司持有公司 201,916,800 股，占上市公司总股份的
39.97%。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的情况
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2024 年 2 月 23 日 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2024 年 2 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会
议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：黄志学董事
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    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加 本次股东大会的 股东或股东代表 共计 13 人，代表 股份
215,560,475 股，占上市公司总股份的 42.6660％。
    2、通过现场和网络投票的股东情况
    通过现场投票的股东 7 人，代表股份 202,160,200 股，占上市公
司 总 股 份 的 40.0136 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 6 人 ， 代 表 股 份
13,400,275 股，占上市公司总股份的 2.6523％。
    3、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 13,643,675 股，
占上市公司总股份的 2.7005％。
    4、公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人
员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了
本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
    议案 1.00 关于选举公司董事的议案
    总表决情况：同意 215,560,475 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 13,643,675 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。

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    议案 2.00 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
    总表决情况：同意 13,628,475 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8886％；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 13,628,475 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.8886％；反对 15,200 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案 3.00 关于公司 2024 年金融服务关联交易预计的议案
    总表决情况：同意 13,628,475 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8886％；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 13,628,475 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.8886％；反对 15,200 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
    2.律师姓名：刘庆国、刘宁
    3.结论性意见：律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召
集、召开程序、召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的规定;出
席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决
方式和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。表决程序、
表决结果合法有效。

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四、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议
2、公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书




                  宁夏东方钽业股份有限公司董事会

                       2024 年 2 月 23 日




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