证券代码：000962          证券简称：东方钽业        公告编号：2024-007 号



                      宁夏东方钽业股份有限公司
                   第九届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2024 年 2

月 18 日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会议于 2024 年 2 月 28

日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第

九届董事会董事长的议案》。

    公司董事会选举汪凯董事担任公司第九届董事会董事长，任期自 2024

年 2 月 28 日至 2026 年 8 月 1 日。

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举汪凯董

事为公司董事会专门委员会委员的议案》。

    按照《公司章程》及专门委员会实施细则的规定，董事会选举汪凯董

事为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员和审计委员会委员。

    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资

金及自有资金向控股子公司东方超导增资以实施募投项目的议案》。

    具体内容详见 2024 年 2 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公司

2024-008 号公告。

    4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资

金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。

    具体内容详见 2024 年 2 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中

国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公司

2024-009 号公告。

    5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副

总经理的议案》。

    董事会同意聘任李积贤先生为公司副总经理，任期自 2024 年 2 月 28

日至 2026 年 8 月 1 日。

    李积贤先生，蒙古族，1981 年 10 月出生，中共党员，工程硕士，高级

工程师。2002 年毕业于东北大学金属压力加工专业，2018 年获得西北工业

大学材料工程硕士学位。

    历任宁夏东方钽业股份有限公司四分厂技术员、工段长、技术质量组

组长，钽铌制品分厂二车间车间主任，钽铌制品分厂副厂长，钽铌制品分

厂党支部副书记、副厂长（主持工作），钽铌制品分厂党支部书记、厂长，

宁夏东方钽业股份有限公司技改项目组组长，宁夏东方超导科技有限公司

董事。现任宁夏东方钽业股份有限公司党委委员。

    与控股股东及实际控制人的关联关系：无

    持有上市公司股份数量：4.31 万股（股权激励授予的限制性股票）；

    是否为失信被执行人：否；

    是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

    是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

   三、备查文件

   1、第九届董事会第八次会议决议




                           宁夏东方钽业股份有限公司董事会

                                      2024 年 2 月 29 日