证券代码：000969            证券简称：安泰科技             公告编号：2024-004




                       安泰科技股份有限公司
       关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会
将于 2024 年 4 月 12 日任期届满。鉴于公司新一届董事会及监事会相关候选人的
遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中，为确保董事会及监事会工作的连续性和
稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理
人员的任期亦相应顺延。

    在完成换届之前，公司第八届董事会、第八届监事会全体成员及公司高级管
理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续积极履行对公司的
勤勉义务和职责。

    公司董事会、监事会延期换届以及高级管理人员的延期聘任不会对公司正常
生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相
关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。



   特此公告



                                                 安泰科技股份有限公司董事会
                                                             2024 年 4 月 9 日