安泰科技股份有限公司第八届董事会提名委员会

           关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—上市公司规范运作》等法律法
规规定和《安泰科技股份有限公司章程》等制度的规定，我们作为安泰科技股份
有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第
八届董事会第十八次临时会议审议的《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董
事会非独立董事的议案》和《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会独立
董事的议案》进行认真审阅，对非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件
和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见如下：
    1、经核查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名已征
得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被
提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备
履行董事职责的能力；未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在中国证监会和深圳证券交易所认
定的不适合担任上市公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会行政处
罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    2、经审查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》
和《公司独立董事工作规则》中担任公司独立董事的任职资格和独立性等要求，
具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，且均已取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。综上所述，我们同意提名李军风先生、
毕林生先生、黄沙棘先生、胡杰先生、曹爱军先生、丁贺玮先生为公司第九届董
事会非独立董事候选人，同意提名杨松令先生、李春龙先生、章林先生为公司第
九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，并同意将相
关议案提交董事会审议。


                         安泰科技股份有限公司
                             董事会提名委员会
                             2024 年 9 月 18 日
（本页无正文，为提名委员会意见的签字页）




李春龙：            毕林生：            杨松令：




                                 安泰科技股份有限公司

                                   董事会提名委员会

                                    2024 年 9 月 18 日