证券代码：000969             证券简称：安泰科技             公告编号：2024-040




                       安泰科技股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    （1）现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（周三）下午 14:00
    （2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号）
    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
    （4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第
十八次临时会议审议通过召开本次股东大会的议案。
    （5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。
    本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
    2、会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东 87 人，代表股份 369,864,956 股，占公司有表决

                                      1
权股份总数的 35.1988％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 364,366,724 股，占公司有表决
权股份总数的 34.6756％。
    通过网络投票的股东 86 人，代表股份 5,498,232 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5232％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代表股份 5,498,232 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5232％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 86 人，代表股份 5,498,232 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5232％。
    3、会议出席人员：除上述人员外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本
次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

       二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议
案：

       1、《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；

    1.01 选举李军风先生为公司第九届董事会非独立董事
    同意股份数:369,237,721 股。该议案获得通过。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
    同意股份数:4,870,997 股。
    1.02 选举毕林生先生为公司第九届董事会非独立董事
    同意股份数:369,127,889 股。该议案获得通过。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
    同意股份数:4,761,165 股。
    1.03 选举黄沙棘先生为公司第九届董事会非独立董事
    同意股份数:369,127,464 股。该议案获得通过。


                                      2
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:4,760,740 股。
1.04 选举胡杰先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:369,129,298 股。该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:4,762,574 股。
1.05 选举曹爱军先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:369,128,495 股。该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:4,761,771 股。
1.06 选举丁贺玮先生为公司第九届董事会非独立董事
同意股份数:369,127,503 股。该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:4,760,779 股。

2、《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举杨松令先生为公司第九届董事会独立董事

同意股份数:369,129,188 股。该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:4,762,464 股。
2.02 选举李春龙先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数:369,128,300 股。该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:4,761,576 股。
2.03 选举章林先生为公司第九届董事会独立董事
同意股份数:369,128,296 股。该议案获得通过。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意股份数:4,761,572 股。

3、《安泰科技股份有限公司关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》；


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    3.1 选举金戈女士为公司第九届监事会股东代表监事
    同意股份数:369,130,706 股。该议案获得通过。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
    同意股份数:4,763,982 股。
    3.2 选举傅喻女士为公司第九届监事会股东代表监事
    同意股份数:369,130,294 股。该议案获得通过。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
    同意股份数:4,763,570 股。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称： 北京海润天睿律师事务所
    2、律师姓名：李冬梅、赵沁妍
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件

    1、 安泰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
    2、 北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2024 年第二次临
时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                            安泰科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 10 月 10 日




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