证券代码：000969             证券简称：安泰科技             公告编号：2024-046




                         安泰科技股份有限公司

         关于公司董事会专门委员会换届选举完成的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日召开第九
届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员
的议案》。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委
员会工作细则的有关规定，公司第九届董事会各专门委员会成员如下：
    1、战略与投资委员会
        主任委员：李军风
        副主任委员：毕林生、曹爱军、胡       杰
    2、提名委员会
        主任委员：章    林
        副主任委员：杨松令、毕林生
    3、审计委员会
        主任委员：杨松令
        副主任委员：李春龙、丁贺玮
    4、薪酬与考核委员会
    主任委员：李春龙
    副主任委员：章     林、黄沙棘
    上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董
事会任期届满之日止。

    特此公告。

                                          安泰科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 10 月 10 日

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