证券代码：000969             证券简称：安泰科技             公告编号：2024-050




                        安泰科技股份有限公司

                   第九届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    安泰科技股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 16 日
以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，
会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    本次会议讨论并通过如下决议：
    1、《安泰科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》
    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份
有限公司 2024 年第三季度报告》。
    2、《关于修订<安泰科技股份有限公司资产减值与核销管理办法>的议案》
    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    为了加强公司的资产减值与核销管理，公司结合实际情况，修订《安泰科技
股份有限公司资产减值与核销管理办法》。


    特此公告。



                                            安泰科技股份有限公司董事会

                                                        2024 年 10 月 30 日




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