证券代码：000983       证券简称：山西焦煤      公告编号：2024-042

              山西焦煤能源集团股份有限公司
             第九届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第八次会议以通讯方式于 2024 年 10 月 23 日召开。公司已于 2024
年 10 月 11 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次
会议应到董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议由董事樊大宏先
生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规

定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了

《关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案》。
    公司于 2024 年 10 月 23 日以 247.05 亿元竞得山西省吕梁市兴县
区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权。

    为筹集探矿权出让金，会议同意向银行申请总额不超过 247 亿元
融资；期限原则上不超过 15 年；利率不超过中国人民银行授权全国
银行间同业拆借中心公布的 5 年期 LPR-80BP，具体融资额度、期限、

利率、贷款条件等由银企双方依法协商确定。
    公司将根据实际情况，选择一家或多家银行申请融资，包括但不
限于：国家开发银行股份有限公司山西省分行、中国工商银行股份有
限公司太原西山支行、上海浦东发展银行股份有限公司太原分行、招


                                 1
商银行股份有限公司太原分行、兴业银行股份有限公司太原分行、中
国农业银行股份有限公司山西转型综合改革示范区分行、中国银行股

份有限公司太原滨河支行、中国民生银行股份有限公司太原分行、华
夏银行股份有限公司太原分行、中国邮储银行股份有限公司太原市分
行、中国建设银行股份有限公司太原西山支行、交通银行股份有限公

司山西省分行等。
    公司授权总经理代表公司办理上述融资相关事宜并签署有关合
同等文件。

    本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
    （二）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》详见公告 2024-043
号）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。



                        山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

                                       2024 年 10 月 23 日




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