证券代码：000983       证券简称：山西焦煤      公告编号：2024-043

             山西焦煤能源集团股份有限公司
     关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年

9月12日召开的第九届董事会第七次会议和2024年10月23日召开的第

九届董事会第八次会议审议通过，结合公司发生交易事项的实际情况，

公司定于2024年11月11日（星期一）上午10:00召开公司2024年第一次

临时股东大会，会议有关事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：公司董事会

    经公司第九届董事会第七次会议和第九届董事会第八次会议审

议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。

    3．会议召开的合法、合规性：公司于2024年9月12日召开了第九

届董事会第七次会议，于2024年10月23日召开了第九届董事会第八次

会议，根据董事会决议内容及公司发生交易事项的实际情况，会议决

定于2024年11月11日召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会

的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

                                 1
    （1）现场会议时间：2024年11月11日（星期一）上午10:00开始。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2024年11月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00

至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月11

日上午9:15至2024年11月11日下午3:00期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相

结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股

份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为

准。

    6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年11

月5日（星期二）。

    7．出席对象：

   （1）截止2024年11月5日下午收市后在中国证券登记结算公司深

圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东；

   （2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。

    8．会议地点：山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤


                               2
大厦三层百人会议室。

    二、会议审议事项

               本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

                                                           备注（该列
 提案编                                                    打勾的栏
                             提案名称
   码                                                      目可以投
                                                             票）
   100    总议案（本次提案均为非累积投票议案）                √

          关于公司参与竞买山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴
   1.00                                                       √
          生铝土矿探矿权的议案

          关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议
   2.00                                                       √
          案

    上述议案内容详见公司于2024年10月24日披露于《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn）的《山西焦煤能源集团股份有限公司第
九届董事会第七次会议决议公告》《山西焦煤能源集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告》和《关于参与探矿权竞拍及其结

果的公告》。
    三、会议登记等事项
    1．登记方式：

    出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
    （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
    （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效

身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账
户卡、持股凭证；
    （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
                                 3
明书、股票账户卡、持股凭证；
    （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代

理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传

真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身
份证明、授权委托书等原件交会务人员。
    2.会议登记时间：2024 年 11 月 7 日 9:00—17:00

    3.登记地点：山西省太原市小店区长风街 115 号 2203 室
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网
络投票的具体操作流程见附件 1）
    五、其他事项
    1.联系方式
    联系部门：公司证券事务部
    联系人：岳志强、蔚青
    联系电话：0351-7799983
    传真：0351-7799111
    电子邮件：zqb000983@163.com
    2.会议费用
    与会股东食宿及交通费用自理。
    六、备查文件
    1.公司第九届董事会第七次会议决议；

                                 4
2.公司第九届董事会第八次会议决议。
特此公告。


附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2024年第一次临时股东大会授权委托书




                     山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

                              2024 年 10 月 23 日




                         5
附件 1：


                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360983，投票简称：“焦煤投票”。

    2.填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月11日上午9：15，
结束时间为2024年11月11日下午3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体

                                1
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                                2
 附件2：


                                   授权委托书


        兹委托                先生（女士），代表我单位（本人）出席 2024

 年 11 月 11 日召开的山西焦煤能源集团股份有限公司 2024 年第一次
 临时股东大会，并代为行使表决权。
                     本次股东大会提案表决意见一览表
                                                      备注          股东表决
 提案                                               该列打勾
                           提案名称                            同      反      弃
 编码                                               的栏目可
                                                               意      对      权
                                                      以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投
  票提案

            关于公司参与竞买山西省吕梁市兴县区
  1.00                                                 √
            块煤炭及共伴生铝土矿探矿权的议案

            关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构
  2.00                                                 √
            申请融资的议案


        委托人（签名）：

        委托人身份证号码/统一社会信用代码：

        委托人证券账户：

        委托人持有公司股份性质和数量：

        受托人（签名）：

        受托人身份证号码：

        委托书日期：          年      月       日

        有效期限：
                                           1