证券代码：000987      证券简称：越秀资本     公告编号：2024-001



          广州越秀资本控股集团股份有限公司
            第十届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第七次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件方式
发出，于 2024 年 2 月 2 日完成通讯表决。本次会议应出席董事
11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和公司《章程》等有关规定。
     与会董事经审议表决，形成以下决议：

     一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
2024 年度风险政策及风险限额管理方案的议案》

     为稳步提升资产质量，增强风险经营能力，夯实风险合规基
础，根据公司《全面风险管理制度》等相关规定，结合实际经营
情况，公司制定《2024 年度风险政策及风险限额管理方案》。
     本议案已经公司董事会风险与资本管理委员会预审通过。

     二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
全资子公司广州越秀资本超业绩奖励基金计划留存额度 2024
年度分配方案的议案》
    因利益相关，董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
    为建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，公司第十
届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公司广州越秀资本制
定超业绩奖励基金计划留存额度分配方案的议案》，同意全资子
公司广州越秀资本控股集团有限公司（以下简称“广州越秀资本”）
2020-2022 年度超业绩奖励基金计划留存额度分配方案（以下简
称“分配方案”），详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第六次会议决议公
告》（公告编号：2023-087）。
    根据前述分配方案，广州越秀资本本年度拟向 112 名符合条
件的员工分配 2,154.05 万元，具体将根据相关薪酬政策以发放现
金或购买股票的方式进行。该金额已在公司 2020-2022 年度经审
计的财务数据中计提，不会对 2023 年度及当期财务状况和经营
成果产生影响。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
    特此公告。


                  广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
                               2024 年 2 月 4 日