广州越秀资本控股集团股份有限公司
         董事会关于独立董事独立性的审查意见


    广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“上市公司”）董事会近日收到独立董事王曦、谢石松、刘中华、
冯科（2023 年 9-12 月在职）、沈洪涛（2023 年 1-9 月在职）分别
出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，通过核查任职人
员名单、股东名册，比对规则等方式，公司董事会出具审查意见
如下：
    1、各独立董事均不属于“在上市公司或者其附属企业任职的
人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系”；
    2、各独立董事均不属于“直接或者间接持有上市公司已发行
股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东
及其配偶、父母、子女”；
    3、各独立董事均不属于“在直接或者间接持有上市公司已发
行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的
人员及其配偶、父母、子女”；
    4、各独立董事均不属于“在上市公司控股股东、实际控制人
的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女”；
    5、各独立董事均不属于“与上市公司及其控股股东、实际控
制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重
大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员”；
    6、各独立董事均不属于“为上市公司及其控股股东、实际控
制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的
人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各
级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人
员及主要负责人”；
    7、各独立董事均不属于“最近十二个月内曾经具有第 1 项至
第 6 项所列举情形的人员”；
    8、各独立董事均不属于“法律、行政法规、中国证监会规定、
深圳证券交易所业务规则和公司《章程》规定的不具备独立性的
其他人员”。
    综上，公司董事会认为王曦、谢石松、刘中华、冯科、沈洪
涛在 2023 年任职公司独立董事期间符合独立性相关要求。


                广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
                               2024 年 3 月 27 日