证券代码：000987      证券简称：越秀资本     公告编号：2024-025



          广州越秀资本控股集团股份有限公司
          第十届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第

十届董事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件方

式发出，会议以通讯方式召开并于 2024 年 5 月 31 日形成会议决

议。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议

的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

     与会董事经审议表决，形成以下决议：

     一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于

控股子公司广州资产购买越秀地产股份暨关联交易的议案》

     关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
     本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前
召开独立董事专门会议审议同意本事项。
     议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于控股子公司广州资产购买越秀地产股份暨关联交易
的公告》（公告编号：2024-027）。
     特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

             2024 年 6 月 3 日