证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-032
广州越秀资本控股集团股份有限公司
关于拟对控股子公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 7 月 12 日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事
会第十次会议，审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的
议案》，为满足公司控股子公司广州越秀产业投资有限公司（以
下简称“越秀产业投资”）、上海越秀融资租赁有限公司（以下
简称“上海越秀租赁”）、江苏越秀融资租赁有限公司（以下简
称“江苏越秀租赁”）经营发展的需要，进一步推动公司向绿色
化、专业化转型升级，同意公司向越秀产业投资增资 6 亿元人民
币，同意公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称
“越秀租赁”）向上海越秀租赁增资 7.5 亿元人民币或等值港币、
向江苏越秀租赁增资 6.5 亿元人民币或等值港币，越秀产业投资、
上海越秀租赁、江苏越秀租赁的其他股东均提供等比例增资。鉴
于上述控股子公司其他股东为公司关联方，本次交易属于与关联
方共同投资，构成关联交易。该事项尚需提交公司 2024 年第一
次临时股东大会审议。公司现将相关情况公告如下：
一、关联交易概况
（一）增资方案
1、对越秀产业投资增资
越秀产业投资为公司控股子公司，目前注册资本为 50 亿元
人民币，公司持有其 60%股权。
为落实公司发展战略，进一步推动公司向绿色化、专业化转
型升级，公司及越秀产业投资另一股东广州越秀企业集团股份有
限公司（以下简称“广州越企”）拟按持股比例对越秀产业投资认
缴增资总金额 10 亿元人民币。其中，公司拟增资 6 亿元人民币，
广州越企拟增资 4 亿元人民币，均以自有资金现金方式增资。增
资完成后越秀产业投资注册资本由 50 亿元增至 60 亿元，增资前
后公司及广州越企持有越秀产业投资的股权比例保持不变，越秀
产业投资仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变动。
2、对上海越秀租赁增资
上海越秀租赁为公司控股子公司，目前注册资本为 30 亿元
人民币，越秀租赁持有其 75%股权。
为支持上海越秀租赁业务发展，越秀租赁与上海越秀租赁另
一股东星晧有限公司拟按持股比例对上海越秀租赁认缴增资总
金额 10 亿元人民币或等值港币。其中，越秀租赁拟增资 7.5 亿
元人民币或等值港币，星晧有限公司拟增资 2.5 亿元人民币或等
值港币，均以自有资金现金方式增资。增资完成后上海越秀租赁
注册资本由 30 亿元增至 40 亿元人民币，增资前后越秀租赁及星
晧有限公司持有上海越秀租赁的股权比例保持不变，上海越秀租
赁仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变动。
3、对江苏越秀租赁增资
江苏越秀租赁为公司控股子公司，目前注册资本为 8 亿元人
民币，越秀租赁持有其 65%股权。
为支持江苏越秀租赁业务发展，越秀租赁与江苏越秀租赁另
一股东成拓有限公司拟按持股比例对江苏越秀租赁认缴增资总
金额 10 亿元人民币或等值港币。其中，越秀租赁拟以自有资金
现金方式增资 6.5 亿元人民币或等值港币，成拓有限公司拟以其
应收越秀租赁的股利 3.5 亿元人民币或等值港币向江苏越秀租赁
增资。增资完成后江苏越秀租赁注册资本由 8 亿元增至 18 亿元
人民币，增资前后越秀租赁及成拓有限公司持有江苏越秀租赁的
股权比例保持不变，江苏越秀租赁仍为公司控股子公司，公司合
并报表范围未发生变动。
（二）本次增资的交易定性及审议程序
1、交易定性
广州越企、星晧有限公司、成拓有限公司是公司控股股东广
州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）全资子公司，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》 以下简称“《上市规则》”）
等相关规定，广州越企、星晧有限公司、成拓有限公司均为公司
的关联方，本次对越秀产业投资、上海越秀租赁、江苏越秀租赁
的增资均构成关联交易。
本次关联交易金额合计 20 亿元人民币或等值港币。公司及
控股子公司过去 12 个月与越秀集团及其控制的公司关联方发生
的未经股东大会审议的其他即偶发关联交易金额为 55,650 万元
人民币，本次关联交易累加前述历史关联交易事项，累加前后均
超过公司最近一期经审计的归母净资产的 5%。根据公司《章程》
《关联交易管理制度》等相关规定，本事项需提交股东大会审议，
关联股东应回避本议案的审议与表决。
2、审议程序
公司于 2024 年 7 月 12 日召开第十届董事会第十二次会议，
审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董
事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避本议案的审议与表决，7
名非关联董事均表决同意本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会预
审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。
公司同日召开的第十届监事会第十次会议审议通过了本议
案。
本事项尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，届
时，越秀集团、广州越企、王恕慧、杨晓民等关联股东应回避本
议案的审议与表决。
（三）其他说明
1、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不构成重组上市，增资需在工商行政管理部
门完成变更登记。
2、增资协议将于各方履行审批程序后签署。
二、关联方介绍
（一）广州越企
公司名称：广州越秀企业集团股份有限公司
成立日期：1993 年 1 月 21 日
法定代表人：张招兴
注册资本：778,066.81 万元人民币
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主
塔写字楼第 6401 房（仅限办公用途）
主营业务：资产管理（不含许可审批项目）；企业管理咨询
服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资咨询服
务等。
股权结构：公司控股股东越秀集团直接、间接合计持有广州
越企 100%股权。
关联关系说明：公司控股股东越秀集团直接、间接合计持有
广州越企 100%股权，根据《上市规则》等相关规定，广州越企
是公司关联方。
截至 2023 年 12 月 31 日，广州越企经审计的主要财务数据
如下：总资产 5,280,198 万元，净资产 2,276,987 万元；2023 年实
现营业收入 1,075,088 万元，净利润 3,483 万元。截至 2024 年 3
月 31 日，广州越企未经审计的主要财务数据如下：总资产
6,712,817 万元，净资产 2,261,033 万元；2024 年 1-3 月实现营业
收入 232,182 万元，净利润-23,499 万元。
经查询，广州越企不是失信被执行人。
（二）星晧有限公司
公司名称：星晧有限公司
成立日期：2014 年 6 月 10 日
注册资本：1 港元
注册地址：香港湾仔骆克道 160 号越秀大厦 26 楼
主营业务：控股平台
股权结构：越秀集团间接持有星晧有限公司 100%股权。
关联关系说明：公司控股股东越秀集团间接持有星晧有限公
司 100%股权，根据《上市规则》等相关规定，星晧有限公司是
公司关联方。
截至 2023 年 12 月 31 日，星晧有限公司经审计的主要财务
数据如下：总资产 91,710 万港元，净资产-6 万港元，2023 年实
现营业收入 0 万港元，净利润 0.21 万港元。截至 2024 年 3 月 31
日，星晧有限公司未经审计的主要财务数据如下：总资产 91,710
万港元，净资产-6 万港元，2024 年 1-3 月实现营业收入 0 万港
元，净利润 0.02 万港元。
经查询，星晧有限公司不是失信被执行人。
（三）成拓有限公司
公司名称：成拓有限公司
成立日期：2012 年 1 月 5 日
注册资本：1 港元
注册地址：香港湾仔骆克道 160 号越秀大厦 26 楼
主营业务：控股平台
股权结构：越秀集团间接持有成拓有限公司 100%股权。
关联关系说明：公司控股股东越秀集团间接持有成拓有限公
司 100%股权，根据《上市规则》等相关规定，成拓有限公司是
公司关联方。
截至 2023 年 12 月 31 日，成拓有限公司经审计的主要财务
数据如下：总资产 480,921 万港元，净资产 81,351 万港元；2023
年实现营业收入 17,319 万港元，净利润 16,237 万港元。截至 2024
年 3 月 31 日，成拓有限公司未经审计的主要财务数据如下：总
资产 507,177 万港元，净资产 107,243 万港元；2024 年 1-3 月实
现营业收入 25,977 万港元，净利润 25,892 万港元。
经查询，成拓有限公司不是失信被执行人。
三、投资标的介绍
（一）越秀产业投资
公司名称：广州越秀产业投资有限公司
成立日期：2019 年 2 月 19 日
法定代表人：王恕慧
注册资本：500,000 万元人民币
注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号南沙城投大厦 1002
房（自主申报）（仅限办公）
主营业务：企业自有资金投资；项目投资（不含许可经营项
目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资咨询服务；创业
投资；风险投资；股权投资。
股权结构：公司持有其 60%的股权，广州越企持有其 40%股
权，越秀产业投资是公司控股子公司。
截至 2023 年 12 月 31 日，越秀产业投资经审计的主要财务
数据如下：总资产 1,364,818 万元，净资产 604,223 万元；2023
年实现营业收入 995 万元，净利润 27,444 万元。截至 2024 年 3
月 31 日，越秀产业投资未经审计的主要财务数据如下：总资产
1,526,426 万元，净资产 583,585 万元；2024 年 1-3 月实现营业收
入 2,486 万元，净利润为-9,901 万元。
经查询，越秀产业投资不是失信被执行人。
（二）上海越秀租赁
公司名称：上海越秀融资租赁有限公司
成立日期：2014 年 9 月 19 日
法定代表人：蒲尚泉
注册资本：300,000 万元人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 388 号越秀
大厦 21 层（实际楼层 19 层）2101、2105、2106、2107 室
主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财
产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与
主营业务有关的商业保理业务。
股权结构：公司控股子公司越秀租赁持有其 75%股权，星晧
有限公司持有其 25%股权，上海越秀租赁是公司控股子公司。
截至 2023 年 12 月 31 日，上海越秀租赁经审计的主要财务
数据如下：总资产 1,217,944 万元，净资产 364,324 万元；2023
年实现营业总收入 68,903 万元，净利润 22,378 万元。截至 2024
年 3 月 31 日，上海越秀租赁未经审计的主要财务数据如下：总
资产 1,271,980 万元，净资产 368,211 万元；2024 年 1-3 月实现
营业总收入 16,405 万元，净利润 3,888 万元。
经查询，上海越秀租赁不是失信被执行人。
（三）江苏越秀租赁
公司名称：江苏越秀融资租赁有限公司
成立日期：2022 年 7 月 1 日
法定代表人：蒲尚泉
注册资本：80,000 万元人民币
注册地址：南京市鼓楼区汉中路 2 号亚太商务楼 37 楼 A 单
元
主营业务：许可项目：融资租赁业务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）；一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
信息技术咨询服务；融资咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁
服务）。
股权结构：江苏越秀租赁是公司控股子公司，公司控股子公
司越秀租赁持有 65%股权，成拓有限公司持有 35%股权。
截至 2023 年 12 月 31 日，江苏越秀租赁经审计的主要财务
数据如下：总资产 222,246 万元，净资产 83,966 万元；2023 年实
现营业总收入 8,725 万元，净利润 3,717 万元。截至 2024 年 3 月
31 日，江苏越秀租赁未经审计的主要财务数据如下：总资产
279,842 万元，净资产 84,746 万元；2024 年 1-3 月实现营业总收
入 3,285 万元，净利润 779 万元。
经查询，江苏越秀租赁不是失信被执行人。
四、关联交易的定价依据
本次增资均为各股东按持股比例同步进行增资，经各股东方
协商一致，确定本次增资价格均为增资金额 1 元人民币或等值港
币对应注册资本 1 元人民币，增资前后各股东方持股比例不变。
本次关联交易定价遵循市场化原则，公平、合理、公允，符合有
关法律法规的规定，不存在损害公司及全体非关联股东、特别是
中小股东合法权益的情况，不会对公司业务独立性产生影响。
五、关联交易协议
截至目前，增资所涉相关方尚未签署增资协议。在各方履行
完必要的审批程序后，公司、越秀租赁将分别与广州越企、成拓
有限公司、星晧有限公司等出资方签署增资协议。增资协议将包
括前述增资金额及常规的各方权利义务等内容。
六、关联交易目的及对公司的影响
本次对越秀产业投资、上海越秀租赁、江苏越秀租赁增资，
是为了满足其业务发展产生的资金需求，进一步推动公司向绿色
化、专业化转型升级，符合公司的发展目标。公司本次以自有资
金方式增资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，未影响公司的独立性。相关子
公司获增资后，将提升经营能力，为公司及股东创造更多的投资
回报。
七、可能存在的主要风险及应对措施
受市场前景及行业发展等客观因素的影响，本次增资能否取
得预期的效果仍存在一定的不确定性，提请广大投资者注意投资
风险。
八、与越秀集团累计已发生的各类关联交易情况
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司与越秀集团及
其控制的公司关联方累计已发生各类关联交易总额 323,784 万元，
其中向关联方借款本息最高发生额为 237,666 万元，与关联方共
同投资 55,650 万元（审批授权口径）。相关关联交易均已履行必
要的审批程序或信息披露义务。
除已披露且经公司股东大会审议通过的日常关联交易年度
授权、变更向关联方借款方案、向关联方借款等事项外，公司过
去 12 个月与越秀集团及其控制的公司关联方发生的其他即偶发
关联交易有一笔，金额 55,650 万元，具体情况如下：2024 年 5
月，公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于控股子公司
广州资产购买越秀地产股份暨关联交易的议案》，同意公司控股
子公司广州资产管理有限公司使用不超过 55,650 万元自有资金，
通过港股通在二级市场买入越秀地产股份有限公司港股股票，本
次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。具体内容详见公
司于 2024 年 6 月 4 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于控股子公司广州资产购买越秀地产股份暨关联交易的公
告》（公告编号：2024-027）。
九、独立董事专门会议审议结论
公司独立董事事先以通讯方式召开独立董事专门会议，审议
同意本次交易。本次会议审核意见为：公司对控股子公司越秀产
业投资进行增资、控股子公司越秀租赁对上海越秀租赁和江苏越
秀租赁进行增资是为满足越秀产业投资、上海越秀租赁、江苏越
秀租赁经营发展的需要，前述控股子公司其他股东广州越企、星
晧有限公司和成拓有限公司将分别按同比例进行增资。各项安排
遵循公平、合理、公允原则，符合相关法律、法规及规范性文件
的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交公司第十届董
事会第十二次会议审议，提醒董事会在对本事项进行审议时，关
联董事应回避表决。
十、备查文件
（一）第十届董事会第十二次会议决议；
（二）第十届监事会第十次会议决议；
（三）2024 年第二次独立董事专门会议决议；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 12 日
