证券代码：000987      证券简称：越秀资本     公告编号：2024-031



           广州越秀资本控股集团股份有限公司
            第十届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届监事会第十次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式
发出，会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李红主持。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有
关规定。
     与会监事经审议表决，形成以下决议：

     一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对
控股子公司增资暨关联交易的议案》

     本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

     二、审议《关于购买董监高责任险的议案》

     为保障董监高依法行权履职，降低公司运营风险，维护公司
及投资者合法权益，公司拟以自有资金购买董监高责任险。
     因利益相关，全体监事回避本议案的表决，本议案直接提交
2024 年第一次临时股东大会审议。
    以上议案的具体内容及 2024 年第一次临时股东大会通知详
见公司董事会同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    特此公告。


                 广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会
                            2024 年 7 月 12 日