广州越秀资本控股集团股份有限公司
        2024 年第三次独立董事专门会议决议

    广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
2024 年第三次独立董事专门会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电
子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。
本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会
议由刘中华先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》和公司《独立董事工作制度》等有关规定。
    独立董事对公司第十届董事会第十五次会议拟审议的相关
议案进行了审议，经过审慎分析，基于独立判断，形成以下决议：

    一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全
资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》

    公司全资子公司越秀金融国际控股有限公司（以下简称“越

秀金融国际”）向关联方借款主要是为了满足越秀金融国际资金

周转及日常经营所需，借款额度和利率的设定与计收公允合理，

相关安排符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害

公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关

联交易事项提交公司第十届董事会第十五次会议审议，并提醒董

事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。
独立董事：王曦、刘中华、谢石松、冯科

          2024 年 10 月 30 日