证券代码：000987      证券简称：越秀资本     公告编号：2024-047



          广州越秀资本控股集团股份有限公司
          第十届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届监事会第十二次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件
方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在广州国际金融中心 63 楼
公司会议室现场召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议由监事会主席李红主持。本次会议的召集和召开程序
符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
     与会监事经审议表决，形成以下决议：

     一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 《关于
公司 2024 年第三季度报告的议案》

     经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规
定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 《关于
续聘会计师事务所的议案》
    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 《 关于
<广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度核心人员持
股计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：《广州越秀资本控股集团股份有限公
司 2024 年度核心人员持股计划（草案）》及其摘要内容符合《公
司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规和监管规则的规定，该计划的实施
有利于健全公司中长期激励机制，完善核心人才梯队搭建，推动
公司持续高质量发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该计划已经公司职工代表大会审议通过，充分履行民主议事程序，
未发生以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划等情况。
因此，监事会同意本议案。
    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 《 关于
<广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度核心人员持
股计划管理办法>的议案》

    经审议，监事会认为：《广州越秀资本控股集团股份有限公
司 2024 年度核心人员持股计划管理办法》的内容符合相关法律
法规和监管规则的规定及公司实际情况，能确保核心人员持股计
划合规实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监
事会同意本议案。
    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 《 关于
全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》

    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    以上全部议案内容及 2024 年第二次临时股东大会通知详见
公司董事会同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
    特此公告。


                 广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会
                            2024 年 10 月 30 日