诚志股份有限公司2023年度监事会工作报告


    2023年，监事会严格依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》

等的相关规定，紧紧围绕公司经营工作中心，积极列席股东大会和董事会，忠实、

勤勉地履行法定职责，针对公司财务状况、重大事项，公司董事、高级管理人员

的履职情况等进行了认真监督，为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法

权益做出了积极努力。现将年度主要工作报告如下：

    一、报告期内监事会会议情况

    报告期内，监事会共召开5次会议，会议情况如下：

    1、公司第八届监事会第三次会议于2023年3月23日在北京海淀区清华科技园

创新大厦B座公司北京管理总部会议室召开，会议审议通过了《关于公司2022年

度监事会工作报告的议案》、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》、《关

于公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022年度利润分配预案的议

案》、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公

司2022年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于

公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》、《关于公司2022年度内部

控制评价报告的议案》。

    2、公司第八届监事会第四次会议于2023年4月14日在北京海淀区清华科技园

创新大厦B座公司北京管理总部会议室召开，会议审议通过了《公司2023年第一

季度报告》。

    3、公司第八届监事会第五次会议于2023年8月10日在北京海淀区清华科技园

创新大厦B座公司北京管理总部会议室召开，会议审议通过了《关于公司2023年

半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2023年上半年计提资产减值准备的议

案》。
    4、公司第八届监事会第六次会议于2023年10月25日在北京海淀区清华科技

园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室召开，会议审议通过了《关于公司

2023年第三季度报告的议案》、《关于公司2023年三季度计提资产减值准备的议

案》。

    5、公司第八届监事会2023年第一次临时会议于2023年12月12日在北京海淀

区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室召开，会议审议通过了

《关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于调整监事会主席津贴标准的议案》。

    二、监事会对公司有关事项的监督情况

    1、公司依法运作情况

    报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公

司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，重大事项的

决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司进一步建立健全内部控制制

度,并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员均能忠实、勤勉地履行职责；

未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公

司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

    2、检查公司财务状况

    监事会认为：报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认

为公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，公司财务制度健

全，内部运作规范，财务运行状况良好。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出

具的“标准无保留意见”审计报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务

状况和经营成果。

    3、内部控制

    监事会认为：公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引建立了健

全的内部控制体系，符合公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司
的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各

项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项

业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及

股东的利益。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了

公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制经营风险。

    三、监事会 2024 年工作重点

    监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》等有关规定，更加强化监事会监督和履行勤勉尽职义务

的意识，从切实维护公司利益和广大投资者权益出发，认真做好监督检查工作，

忠实履行自己的职责，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥更积极的作用，

促进公司持续稳健发展。

    1、贴近经营一线，提高工作有效性

    继续本着“日常监督与专项检查并重”、“财务监督与重大事项监督并重”

的工作思路，进一步完善与董事会、经营层的沟通机制，除列席公司股东大会、

董事会以外还将采取多种方式及时了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动

及重大变化等情况，提高监督工作的针对性和有效性。

    2、突出重点，有针对性开展重点事项监督和检查

    2024 年，监事会将在依法依规全面履职的基础上，立足经营管理实际情况，

重点围绕关联交易、重大投资、重大筹融资等重点事项开展监督检查，紧盯关键

环节，聚焦重要领域，实施重大经营决策全过程监督和全流程检查，进一步带动

各项工作落地、落实，确保取得预期成效。

    3、进一步加强自身建设，提高履职能力

    持续加强自身学习、提升监督能力和水平，紧跟国家法律法规、监管政策以

及业务规章新变化、新要求，积极参加监管机构及自律组织举办的各类线上、线
下学习培训活动；深入开展调查研究，不断提高调查研究水平和督查指导实效；

加强监事会监督检查制度体系建设，立足工作实际，以客观公正、求真务实的态

度，忠实、勤勉、有效地履行监事会职责，做好各项议案的审议工作，推动公司

提高企业管理水平，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护和保障公司利益

及股东的合法权益。




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                                                      2024 年 3 月 13 日