诚志股份有限公司董事会
        关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》等监管文件的要求，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会就公司在任独立董事王建业先生、王欣新先生、王乐锦女士的独立

性情况进行了评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事王建业先生、王欣新先生、王乐锦女士本年度的任

职经历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未在公

司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任

何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其

进行独立客观判断的关系。

    综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规

范运作》、《诚志股份有限公司独立董事制度》中对独立董事独立性的

相关要求。



                                             诚志股份有限公司

                                                    董事会

                                              2024 年 3 月 11 日