证券代码：000990          证券简称：诚志股份          公告编号：2024-031


                             诚志股份有限公司

                   第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于 2024

年 4 月 3 日以书面通知方式送达全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间：2024 年 4 月 15 日下午 14:00

    （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理

总部会议室

    （3）召开方式：以现场方式召开

    （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人

    （5）主持人：董事长龙大伟先生

    （6）列席人员：监事及部分高级管理人员

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2024 年第一季
度报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》
    为支持国家教育事业发展，董事会同意公司向清华大学教育基金会捐赠人民
币90万元。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。


                                           诚志股份有限公司

                                               董事会
                                           2024 年 4 月 17 日