证券代码：000990          证券简称：诚志股份           公告编号：2024-044


                             诚志股份有限公司

                   第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2024

年 7 月 11 日以书面通知方式送达全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间：2024 年 7 月 24 日上午 10:00

    （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理

总部会议室

    （3）召开方式：以现场方式召开

    （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人

    （5）主持人：董事长龙大伟先生

    （6）列席人员：监事及部分高级管理人员

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2024 年半年度
报告》及《诚志股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司核销部分债权资产的议案》
    根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公
司财务状况，按照“依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存”的原则，经谨
慎评估，同意公司 2024 年上半年核销部分债权资产共计 6,501.67 万元。本次核
销的债权均已全额计提减值准备。因本次核销债权的同时需结转前期计提的递延
所得税资产，故本次核销将减少归属于上市公司股东净利润 1,549 万元,同时减少
归属于上市公司所有者权益 1,549 万元。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2024 年上半年度计提资产减
值准备及核销资产的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于公司 2024 年上半年计提资产减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加
真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行
了全面的清查。基于谨慎性原则，同意公司 2024 年上半年计提各项资产减值准
备共计 5,873.60 万元。本次减值准备事项共计减少本报告期归属于上市公司股东
净利润 5,336.55 万元，同时减少归属于上市公司所有者权益 5,336.55 万元。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2024 年上半年度计提资产减
值准备及核销资产的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    以上议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第九次会议决议；
    2、审计委员会 2024 年第三次会议决议。

    特此公告。


                                                        诚志股份有限公司

                                                            董事会
                                                        2024 年 7 月 26 日