甘肃皇台酒业股份有限公司
                2023 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：

    作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严
格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规和内
部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、基本情况

    独立董事贾明琪：1965 年出生，硕士研究生，中共党员。现任兰州大学管
理学院会计学系财务管理、会计学专业教授,会计学专业学术型硕士研究生导师,
会计学专业硕士(MPAcc)研究生导师、工商管理(MBA/EMBA)硕士研究生导师,英国
特许公认注册会计师(ACCA)导师。教育部学位办研究生学位论文评审专家。持有
证券从业资格证书及上交所（科创板）、深交所、北交所独立董事资格证书。现
任亚太实业副董事长，莫高实业独立董事。2023 年 11 月 10 日起任公司独立董
事。
    经公司第九届董事会第一次会议审议通过，本人被选举为董事会审计委员会
主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，以及提名委员会委员。
    报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
    二、2023 年度履职情况

    1、出席股东大会及董事会情况
    2023 年度，共出席股东大会 1 次。共出席董事会 4 次，其中现场出席 1 次，
以通讯方式出席 3 次，无委托出席或缺席的情况，本人对公司董事会各项议案
均表示赞成，无提出异议、反对或弃权的情形。2023 年度，公司董事会及股东
大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
相关程序。
   2、任职董事会各委员会工作情况
    1）本人作为公司审计委员会委员，严格按照相关工作细则的要求，认真履
行职责，维护公司和股东的合法权益。
    2）本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照相关工作细则的要求，认真
履职，深入了解所处行业、地区的薪酬水平，与公司一同探讨薪酬考核体系建设
及相关制度完善工作。
    3）本人作为公司提名委员会委员，严格按照相关工作细则的要求，积极参
加提名委员会会议，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。
    4）独立董事专门会议
    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司
自身实际情况，公司 2023 年度制定了《独立董事专门会议工作细则》。报告期
内本人出席 1 次独立董事专门会议，审议并通过了《关于关联借款展期暨关联交
易的议案》。
    3、对公司进行现场调查的情况
    本人在 2023 年度担任独立董事期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，除
参加董事会且在会上行使职权发表意见、参加股东大会外，还充分利用其他时间
对公司进行现场调查和了解，通过查阅相关文件及对公司董事、管理层等相关人
员问询的方式，了解公司生产经营、财务管理、关联来往、重大投资等事项，分
析公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，运用专业知识为公司提出相关意
见和建议，本人积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护公司和广大社会公
众股东的利益。
    4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
    报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所
就 2023 年度定期报告及财务问题进行了交流，维护了审计结果的客观、公正。
    5、维护投资者合法权益情况
    报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，按时参加公
司董事会、股东大会及其他相关会议，对公司提供的资料进行认真审核，主动向
公司询问、了解具体情况，对所提供的议案材料和有关介绍从形式、内容、真实、
准确、合规等方面进行认真审核，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，
在此基础上利用自身的专业知识独立、客观、审慎行使表决权，切实维护广大投
资者和社会公众股股东的合法权益。
    此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设
情况进行了监督和核查，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公
司和广大社会公众股股东的利益。
    三、其他事项
    1、报告期内，无对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
    2、报告期内，无提议召开董事会的情况；
    3、报告期内，无提议召开股东大会的情况；
    4、报告期内，无依法公开向股东征集权利的情况；
    5、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决
策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人
员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。




                              甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事：贾明琪
                                              2024 年 4 月 30 日