证券代码：000995             证券简称：皇台酒业             公告编号：2024-017



                      甘肃皇台酒业股份有限公司
                   第九届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议
于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，收到有效表决
票 9 张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本
次会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2023 年度股东大会取消部分议案的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度股东大会取消部分议案暨 2023 年
度股东大会补充通知公告》（公告编号：2024-016）。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第六次会议决议。


    特此公告


                                        甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
                                             二〇二四年五月十七日