证券代码：000995             证券简称：皇台酒业             公告编号：2024-023



                      甘肃皇台酒业股份有限公司
                   第九届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议
于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子
邮件等方式送达全体监事。公司应参会监事 3 人，收到有效表决票 2 张。符合
《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会主席杜利先生作为关联监事回避表决。
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在证券时报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订债务代偿协议暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
     特此公告。


                                          甘肃皇台酒业股份有限公司监事会
                                              二〇二四年七月二十五日




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