证券代码：000995             证券简称：皇台酒业            公告编号：2024-036



                      甘肃皇台酒业股份有限公司
                   第九届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议
于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 10 月
18 日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应参会董事 9 人，收到有效表决票 9
张。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。
    2、审议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事长赵海峰先生、董事杨建明先生作为关联董事回避表决。
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订债务代偿协议暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
                                        甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
                                             二〇二四年十月二十八日