证券代码：000995             证券简称：皇台酒业            公告编号：2024-040



                     甘肃皇台酒业股份有限公司
               第九届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会
议于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 26 日以电子
邮件等方式送达全体董事。公司应参会董事 9 人，收到有效表决票 9 张。符合《公
司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    2、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。


                                        甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
                                             二〇二四年十一月二十八日