股票代码：000999                股票简称：华润三九                 编号：2024—098



                          华润三九医药股份有限公司
关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知

                                      的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月 30 日发布了《关
于召开 2024 年第四次临时股东大会通知》（2024-093），定于 2024 年 9 月 18 日（星期三）
召开 2024 年第四次临时股东大会，审议回购注销部分限制性股票、修订《公司章程》等提
案。

    2024 年 9 月 5 日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润
医药控股”）《关于向华润三九医药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会提出临时提案
的函》，华润医药控股提名吴文多先生为公司第九届董事会董事候选人。经公司董事会核查，
华润医药控股持有公司股份 809,340,522 股，占公司总股本的 63.02%。根据《公司章程》，
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面
提交召集人。提名董事候选人的提案内容属于股东大会职权范围，华润医药控股具备股东大
会提案人资格，上述提案有明确议题和具体决议事项，本次增加临时提案的程序及内容符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

    公司 2024 年董事会第十八次会议已于 2024 年 9 月 6 日审议通过了《关于控股股东临时
提案补选公司董事的议案》。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。吴文多先生将作为第九
届董事会董事候选人提交公司 2024 年第四次临时股东大会选举。内容详见公司于 2024 年 9
月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《华润三九董事
会 2024 年第十八次会议决议公告》（2024-097）。

    除上述增加临时提案外，《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知》中其他事项无变
化。公司董事会现将召开 2024 年第四次临时股东大会补充通知披露如下：

    一、召开会议的基本情况
   1．股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

   2．召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会

   3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。本次股东大会由公司第九届董事会 2024 年第十七次会议决定召开。

   4．会议召开的日期、时间：

   现场会议：2024 年 9 月 18 日下午 14:30

   网络投票时间：2024 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为

2024 年 9 月 18 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，
若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

   6．会议的股权登记日：2024 年 9 月 11 日

   7．出席对象：

   （1）于 2024 年 9 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工

业园会议室。


   二、会议审议事项

    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                                备注
    提案编码                             提案名称                          该列打勾的栏
                                                                           目可以投票
       100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
 非累积投票提案
       1.00         关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限
                                                                                 √
                    制性股票的议案
       2.00         关于修订《公司章程》的议案                                   √
       3.00         关于补选公司监事的议案                                       √
       4.00         关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案                       √
       5.00         关于补选公司董事的议案                                       √

    上述提案分别经公司董事会2024年第十六次会议、董事会2024年第十七次会议、董事会

2024年第十八次会议、监事会2024年第十二次会议、监事会2024年第十三次会议审议通过。

提案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时

报》《上海证券报》上刊登的公告。

    上述提案中，提案1、2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以

上通过。以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。


   三、现场会议登记事项

    1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理
参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被
委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托
书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手
续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

    2．登记时间：2024 年 9 月 12 日-9 月 14 日 9：00-16：30、2024 年 9 月 18 日 9:00-14:30。

    3. 登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心 503 室。

    4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    5. 会议联系方式：联系电话：0755－83360999-393042、398612、393692；邮箱：
000999@999.com.cn；传真：0755－83360999-396006；邮编：518110。

    6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。


   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附

件。


   五、备查文件

   1．华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第十六次会议决议

   2. 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第十七次会议决议

   3. 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第十八次会议决议

   4. 华润三九医药股份有限公司监事会 2024 年第十二次会议决议

   5. 华润三九医药股份有限公司监事会 2024 年第十三次会议决议




                                               华润三九医药股份有限公司

                                                           董事会

                                                    二○二四年九月六日
附件 1：



                           参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1. 投票代码：360999；投票简称：三九投票

    2. 填报表决意见或选举票数：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的
表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2024 年 9 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 18 日（现场股东大会召开当日）上
午 9：15，结束时间为 2024 年 9 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件 2：授权委托书

                                        授权委托书


      兹委托       先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2024年第

四次临时股东大会并代为行使表决权。

      委托人名称（法人股东名称）：                       持有股份性质：

      委托人股票账号：                                   持股数：                     股

      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

      被委托人（签名）：                   被委托人身份证号码：

      委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：


      本次股东大会提案表决意见表

提案                                                 备注：该列打勾        同    反   弃
                           提案名称                  的栏目可以投          意    对   权
编码
                                                           票

100        总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案

 1.00      关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销
                                                            √
           部分限制性股票的议案
 2.00      关于修订《公司章程》的议案                       √
 3.00      关于补选公司监事的议案                           √
 4.00      关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案           √
 5.00      关于补选公司董事的议案                           √


      如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

                □ 可以                         □ 不可以



      委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。



                                            委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                           委托日期：        年       月        日