股票代码：000999         股票简称：华润三九          编号：2024—103




                         华润三九医药股份有限公司

                 2024 年第十九次董事会会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第十九次会议于 2024 年 9 月 27 日上午
以通讯方式召开，会议通知以书面方式于 2024 年 9 月 24 日发出。会议由董事长邱华伟
先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，
并形成决议：


    一、关于购买银行理财产品的议案


    详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》
（2024-104）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    二、关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案


    详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大
会通知》（2024-105）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。




    特此公告。

                                        华润三九医药股份有限公司董事会

                                                    二○二四年九月二十七日


                                         1