股票代码：000999          股票简称：华润三九       编号：2024—107




                        华润三九医药股份有限公司

                  2024 年第五次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：

    1、本次股东大会无否决议案。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、华润三九医药股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会采用现场投票和网络投票相

结合的方式召开。现场会议于 2024 年 10 月 14 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办

公中心 105 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为

2024 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 14 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。

    2、出席本次股东大会的股东情况如下：

     出席会议的股东及股东授权委托代表人数                              616

     代表股份数（股）                                             883,084,477

     占公司有表决权股份总数的比例（%）                               68.7586

     其中

     1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数                        6

     代表股份数（股）                                             810,706,973

     占公司有表决权股份总数的比例（%）                               63.1232

     2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数                       610
     代表股份数（股）                                              72,377,504

     占公司有表决权股份总数的比例（%）                               5.6354

     3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数                      615

     代表股份数（股）                                              73,743,955

     占公司有表决权股份总数的比例（%）                               5.7418

    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、

高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所

股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、提案审议和表决情况

    （一） 表决方式：现场书面表决及网络投票

    （二） 表决结果


    1、关于购买银行理财产品的议案

    总体表决情况：同意 844,923,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.6786％；反对 36,198,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0991％；弃

权 1,962,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2222％。

    中小股东总体表决情况：同意 35,582,665 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的 48.2516％；反对 36,198,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的 49.0872％；弃权 1,962,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6612％。


    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、唐瑾律师出席了本次股东大会并出具了法

律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议

表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

   四、备查文件目录

   1、华润三九医药股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议

   2、律师出具的法律意见书




   特此公告。


                                             华润三九医药股份有限公司

                                                               董事会

                                                   二○二四年十月十四日