股票代码：000999        股票简称：华润三九       编号：2024—130




                       华润三九医药股份有限公司

                 2024 年第十五次监事会会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）监事会 2024 年第

十五次会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 12

月 20 日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事 5 人，实到监事 5

人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会

议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

    一、 关于 2025 年度日常关联交易预计金额的议案

    详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计金额的

公告》（2024-131）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    该议案将提交 2025 年第一次临时股东大会审议。




    特此公告。




                                        华润三九医药股份有限公司监事会

                                                二○二四年十二月二十四日