证券代码：001202             证券简称：炬申股份        公告编号：2024-015



                       广东炬申物流股份有限公司
                   第三届董事会第二十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议
于2024年2月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024
年2月7日以电话等形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表
决董事7名，其中董事李俊斌先生、陈升先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、杨
中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已在会
议上作出说明，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司未来持续发展的信心和对公
司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司健
康可持续发展，公司综合考虑市场状况、公司经营情况、财务状况及未来盈利能力
等，决定以自有资金回购公司股份。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回
购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购为维护公司价值及股东
权益所必需，回购的股份将全部用于出售。本次回购总金额不低于人民币3,000.00
万元（含）且不超过人民币5,000.00万元（含），回购价格为不超过人民币15.00元
/股（含）。按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为333.33万股，约占公司目
前已发行总股本的2.59%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量为200.00万股，
占公司目前已发行总股本的1.55%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股

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份数量为准。回购股份的期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。
   具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公
告》。
   议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件
   1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。



   特此公告。




                                          广东炬申物流股份有限公司董事会
                                                          2024 年 2 月 8 日




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