证券代码：001202             证券简称：炬申股份             公告编号：2024-093


                        广东炬申物流股份有限公司
                   第三届监事会第二十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议
于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 11 月 27 日以现
场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应参
与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，其中监事邹启用先生通过通讯方式参加会
议。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

    （一） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会
议事规则》部分条款进行修订。

    表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则（2024年11月修订）》。

    （二） 审议通过《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》

    本次对子公司2025年度申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申
请指定交割仓库资质（包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保）提供的担保额度
进行预计，有利于提高决策效率，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司
合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。监
                                       1
事会同意本次担保额度预计事项。
    表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的
公告》。
    三、备查文件
    1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。



    特此公告。



                                           广东炬申物流股份有限公司监事会
                                                         2024 年 11 月 29 日




                                       2