证券代码：001202             证券简称：炬申股份             公告编号：2024-100


                        广东炬申物流股份有限公司
                   第三届监事会第二十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议
于 2024 年 12 月 3 日以邮件形式通知，会议于 2024 年 12 月 4 日以现场方式召开。会
议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席邹启用先生主
持。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已在会议上作出说明，与
会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议召开程序符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

    （一） 审议通过《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次拟调整2025年度对全资子公司担保预计事项，符
合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。

    表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预
计的公告》。

    三、备查文件
    1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。


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特此公告。



                 广东炬申物流股份有限公司监事会
                                2024 年 12 月 5 日




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