证券代码：001209         证券简称：洪兴股份           公告编号：2024-004


                   广东洪兴实业股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十次会议于
2024 年 2 月 7 日下午 14:00 在汕头市潮南区峡山洋内居委村道东（洪兴工业区）
2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通
知已于 2024 年 2 月 5 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次
会议由公司董事长郭梧文先生主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的
董事 5 名，4 名董事刘根祥、白华、刘少波、林峰以通讯方式参与表决。公司监
事会主席及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、
《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以
下议案：
  （一）关于《回购公司股份方案》的议案；

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，更好地调
动员工的积极性、主动性和创造性，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公
司价值的认可，根据相关法律法规，结合公司经营情况、财务状况和发展战略，
公司计划以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，并将回购的股份用于股权
激励或公司员工持股计划。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于回购
公司股份方案的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）关于《补选第二届董事会独立董事》的议案；
    独立董事白华先生因《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则
上最多在三家境内上市公司担任独立董事”的规定，综合考虑个人实际情况，已

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向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同
时辞去第二届董事会审计委员会委员及召集人职务。
    为确保董事会的正常运作，经公司提名委员会资格审核通过，公司董事会同
意提名王克明女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通
过之日起至第二届董事会届满之日止；
    王克明女士尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格和独
立性将经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。
    待上述独立董事候选人的选举工作相关程序履行完毕后，董事会同意由王克
明女士担任第二届董事会审计委员会委员及召集人职务，任期自股东大会审议通
过之日起至第二届董事会届满之日止。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《独立董事
候选人声明与承诺》 独立董事提名人声明与承诺》 关于补选独立董事的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    （三）关于《召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
    经董事会审议，同意 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件
    1、公司第二届董事会第十次会议决议；
    2、董事会提名委员会决议。


    特此公告。
                                          广东洪兴实业股份有限公司董事会
                                                         2024 年 2 月 7 日

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