证券代码：001209          证券简称：洪兴股份          公告编号：2024-028



                    广东洪兴实业股份有限公司
                   2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
    2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 23 日（星期四）
下午 14:30 开始，会期半天。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日上
午 9:15-下午 15:00。
    2、会议地点：广东省广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：第二届董事会
    5、会议主持人：郭梧文董事长
    6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 11 名，
所持（代表）股份 74,479,614 股，占公司股份总数的 56.6287%。
    2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）共 9 名，
所持（代表）股份 74,468,314 股，占公司股份总数的 56.6201%。
    3、网络投票情况：通过网络投票的股东（代理人）共 2 名，所持（代表）股
份 11,300 股，占公司股份总数的 0.0086%。
    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共 5 名，
所持（代表）股份 3,042,072 股，占公司股份总数的 2.3130%。
    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 3,030,772 股，占公司股份
总数的 2.3044％。
    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 11,300 股，占公司股份总数的
0.0086％。
    5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请
的见证律师等列席会议。北京市中伦（广州）律师事务所对本次股东大会的召开
进行见证，并出具法律意见书。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如
下议案：
    1、关于《2023 年年度报告》及摘要的议案
    总表决结果：
    同意 74,468,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 11,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
     同意 3,030,772 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6285％；反对
11,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3715％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
    总表决结果：
   同意 74,468,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 11,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,030,772 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6285％；反对
11,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3715％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
    总表决结果：
    同意 74,468,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 11,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,030,772 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6285％；反对
11,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3715％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、关于《2023 年度财务决算报告》的议案
    总表决结果：
    同意 74,468,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 11,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,030,772 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6285％；反对
11,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3715％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
     5、关于《2023 年度利润分配预案》的议案
    总表决结果：
    同意 74,468,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 11,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,030,772 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6285％；反对
11,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3715％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       6、关于《2023 年度董事绩效考核情况及 2024 年度薪酬方案》的议案
    关联股东郭秋洪、周德茂、柯国民、刘根祥、汕头市润盈股权投资合伙企业
（有限合伙）对该议案回避表决，上述股东合计持有表决权股份数量为
71,248,150 股，回避表决 71,248,150 股。
    总表决结果：
    同意 3,220,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6503％；反对 11,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3497％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,030,772 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6285％；反对
11,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3715％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、关于《2023 年度监事绩效考核情况及 2024 年度薪酬方案》的议案
       总表决结果：
    同意 74,468,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 11,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,030,772 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6285％；反对
11,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3715％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、关于《调整“信息化管理系统及物流中心建设项目”内部投资结构》的
议案
       总表决结果：
    同意 74,468,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 11,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,030,772 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6285％；反对
11,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3715％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、关于《“年产 900 万套家居服产业化项目”结项并将节余募集资金永久
补充流动资金》的议案
    总表决结果：
    同意 74,468,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 11,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,030,772 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6285％；反对
11,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3715％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、关于《续聘 2024 年度审计机构》的议案
    总表决结果：
    同意 74,468,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 11,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,030,772 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6285％；反对
11,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3715％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、关于修订《独立董事工作细则》的议案
    总表决结果：
    同意 74,468,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 11,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,030,772 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6285％；反对
11,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3715％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见

    北京市中伦（广州）律师事务所律师黄贞、常梦到会见证本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络
投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东洪兴实业股份有限公
司 2023 年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                        广东洪兴实业股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5 月 23 日