证券代码：001212            证券简称：中旗新材           公告编号：2024-002
转债代码：127081           债券简称：中旗转债



                    广东中旗新材料股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案；
    2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2024 年 1 月 4 日（星期四）15:00 开始。
    （2）网络投票时间：2024 年 1 月 4 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日上午
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座
17 层公司会议室。
    3、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长周军先生
    6、会议召开的合法、合规性：
    （1）公司第二届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 19 日召开，审议通过
了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 65,460,400 股，占公司总股份的
55.5355%。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 65,442,000 股，占公司总股份的
55.5199%。
    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 18,400 股，占公司股份总数
0.0156％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 3,398,400 股，占公司总股
份的 2.8831%。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,380,000 股，占公司总股
份的 2.8675%。
    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 18,400 股，占公司股份总数
0.0156％。
    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了本次会
议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

    提案 1.00《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

    总表决情况：
    同意 60,851,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,400 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    本议案关联股东青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙）、蒋晶晶、尹保清
均已回避表决，回避股数合计 4,608,500 股。

    提案 2.00 《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

    总表决情况：
    同意 60,851,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,400 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    本议案关联股东青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙）、蒋晶晶、尹保清
均已回避表决，回避股数合计 4,608,500 股。

    提案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议
案》

    总表决情况：
    同意 60,851,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,400 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东有效表决权股份
的 0.0000％。
    本议案关联股东青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙）、蒋晶晶、尹保清
均已回避表决，回避股数合计 4,608,500 股。

    三、律师出具的法律意见情况

    本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师、刘杰律师见证，
并出具法律意见书。本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东中旗新材料股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。


                                       广东中旗新材料股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 5 日