证券代码：001212             证券简称：中旗新材            公告编号：2024-010
转债代码：127081             债券简称：中旗转债



                      广东中旗新材料股份有限公司
                第二届董事会第十七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议通知于 2024 年 2 月 29 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发
出。
    2、本次会议于 2024 年 3 月 3 日上午 10:00 在万科金融中心会议室以现场
及通讯表决方式召开。
    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。
    5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议并通过《关于调整公司审计委员会委员的议案》

    表决结果：    7    票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。

    根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会同意调整第二届
审计委员会成员，由公司董事尹保清先生担任审计委员会委员，与刘泽荣（主任
委员）、张利共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通
过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体议案内容请详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会审计委员会成员的
公告》（公告编号：2024-009 ）。

                                        1
    2、审议并通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>部分
条款的议案》

    表决结果：   7      票赞成，   0   票反对，   0    票弃权。

    公司发行的“中旗转债”自 2023 年 9 月 11 日进入转股期，自 2023 年 9 月
11 日至 2024 年 3 月 1 日，“中旗转债”累计转换 2,185 股公司股票。因此，公
司总股本由 117,871,000 股变更为 117,873,185 股，注册资本由 117,871,000 元增
加至 117,873,185 元。
    公司根据业务发展需要，拟将经营范围变更如下：开发、制造：高纯石英砂、
石英制品；非金属材料、非金属制品；人造石材装饰材料；销售：高纯石英砂、
石英制品；非金属材料、非金属制品、非金属矿产；装饰材料；五金交电；人造
及天然石材；橱柜；石制家具及配件。开发、销售：高纯石英砂、非金属材料专
用设备；石材设备；石材产品安装；品牌加盟服务；房屋租赁。一般项目：货物
进出口；技术进出口；进出口代理（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出
口除外）。
    同时，根据相关法律法规的要求，公司同步修订《公司章程》部分条款，具
体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：
2024-008 ）、《公司章程》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。

    3、审议并通过《关于制定及修订部分公司制度的议案》

    表决结果：   7      票赞成，   0   票反对，   0    票弃权。

    为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，公司根据相关法律法规的要求，修订了部分制度并制定了《独立董事专
门会议制度》、《会计师事务所选聘制度》，具体如下：

                                                                  是否提交股东
   序号                   制度名称                    具体形式
                                                                      大会

     1           《独立董事工作制度》                   修订           是


                                         2
    2             《对外担保管理制度》              修订              是

    3             《关联交易决策制度》              修订              是

    4         《募集资金使用管理制度》              修订              是

    5             《股东大会议事规则》              修订              是

    6            《审计委员会工作细则》             修订              否

    7            《提名委员会工作细则》             修订              否

    8       《薪酬与考核委员会工作细则》            修订              否

    9            《战略委员会工作细则》             修订              否

    10        《独立董事专门会议制度》              制定              否

    11        《会计师事务所选聘制度》              制定              否

    上述制度全文公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中序号
1 至 5 项制度尚需提交公司股东大会审议，其中《股东大会议事规则》以特别决
议方式审议通过。

    4、审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：    7   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。

    同意公司于 2024 年 3 月 19 日下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2024-011）。

    三、备查文件

    第二届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。



                                           广东中旗新材料股份有限公司董事会
                                                               2024 年 3 月 4 日

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