证券代码：001212           证券简称：中旗新材               公告编号：2024-013
转债代码：127081           债券简称：中旗转债



                   广东中旗新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的补充更正公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日在
公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-011）。经事后核查发现，会议通知附件 2：《授权委托
书》的提案表格需进行补充，现对公告中部分内容更正如下：

    更正前：
 附件 2 《2024 年第二次临时股东大会授权委托书》

                                                备注          同意   反对       弃权
 提案
                     提案名称                该列打勾的栏
 编码
                                               目可以投票
        关于变更公司注册资本、经营范围及修
 1.00                                             √
        订《公司章程》部分条款的议案
 2.00   关于制定及修订部分公司制度的议案          √作为投票对象的子议案（5）
 2.01   《独立董事工作制度》                      √
 2.02   《对外担保管理制度》                      √
 2.03   《关联交易决策制度》                      √
 2.04   《募集资金使用管理制度》                  √
 2.05   《股东大会议事规则》                      √




                                       1
    更正后：
 附件 2 《2024 年第二次临时股东大会授权委托书》

                                                 备注       同意     反对       弃权
 提案
                     提案名称                该列打勾的栏
 编码
                                               目可以投票
  100   总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投票提案

        关于变更公司注册资本、经营范围及修
 1.00                                             √
        订《公司章程》部分条款的议案
 2.00   关于制定及修订部分公司制度的议案          √作为投票对象的子议案（5）
 2.01   《独立董事工作制度》                      √
 2.02   《对外担保管理制度》                      √
 2.03   《关联交易决策制度》                      √
 2.04   《募集资金使用管理制度》                  √
 2.05   《股东大会议事规则》                      √

    除上述更正内容外，《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》其他
内容保持不变，更正后的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见
附件。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

    特此公告。



                                           广东中旗新材料股份有限公司董事会

                                                             2024 年 3 月 5 日




                                       2
附件
                   广东中旗新材料股份有限公司
  关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（更正后）

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024
年第二次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    （1）公司第二届董事会第十七次会议于 2024 年 3 月 3 日召开，审议通过了
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
    （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2024 年 3 月 19 日（星期二）15:00 开始。
    （2）网络投票时间：2024 年 3 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票时间为 2024 年 3 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 3 月 19 日
上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024 年 3 月 12 日
    7、会议出席对象：
                                      3
    （1）截至 2024 年 3 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层
公司会议室。

     二、会议审议事项

    1、提交股东大会表决的提案名称

                                                                    备注
 提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
 非累积投票提案
            关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》部
   1.00                                                              √
            分条款的议案
                                                                 √作为投票对
   2.00     关于制定及修订部分公司制度的议案                     象的子议案
                                                                    （5）
   2.01     《独立董事工作制度》                                     √
   2.02     《对外担保管理制度》                                     √
   2.03     《关联交易决策制度》                                     √
   2.04     《募集资金使用管理制度》                                 √
   2.05     《股东大会议事规则》                                     √

    2、上述提案已经公司 2024 年 3 月 3 日召开的第二届董事会第十七次会议
审议通过，具体内容详见公司 2024 年 3 月 4 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    3、上述提案 1 和子议案 2.05 属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大
会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 2.00 需逐项表
决。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表
决单独计票并披露。


                                        4
    三、会议登记等事项

    1、登记时间：2024 年 3 月 13 日 9:00-12:00，13:30-18:00。
    2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。
    （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具
的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理
登记手续。
    （3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。
    （4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《2024 年第二次临时股东大会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或
传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
    （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
    3、登记地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层
会议室
    联系人：证券部 蒋晶晶
    电话：0757-88830998
    传真：0757-88830893
    邮编：528500
    本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
                                     5
具体操作流程见附件 1。

    五、备查文件

    1、公司第二届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。



                                      广东中旗新材料股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 5 日




                                  6
附件 1

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：361212
    2、投票简称：中旗投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 3 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 19 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 3 月 19 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      7
附件 2

                     广东中旗新材料股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托                    先生/女士代表本人/本单位出席广东中旗新材料
股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表
决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本
次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。


                                                  备注        同意     反对       弃权
 提案
                       提案名称                该列打勾的栏
 编码
                                                 目可以投票
  100     总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

 非累积投票提案

          关于变更公司注册资本、经营范围及修
  1.00                                              √
          订《公司章程》部分条款的议案
  2.00    关于制定及修订部分公司制度的议案          √作为投票对象的子议案（5）
  2.01    《独立董事工作制度》                      √
  2.02    《对外担保管理制度》                      √
  2.03    《关联交易决策制度》                      √
  2.04    《募集资金使用管理制度》                  √
  2.05    《股东大会议事规则》                      √

    本授权委托书复印、传真均有效，有效期为自签署之日起至本次股东大会会
议结束之日止。

         1. 委托人姓名或单位名称（自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企
业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：
         2. 委托人持有股份数及所占比例：
         3. 受委托人签名：
         4. 受委托人身份证号码：
         5. 签署日期：2024 年        月   日



                                          8
备注：该授权委托书用于股东委托他人参会使用。如股东亲自参加、或法人股东委派法定

代表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其

他授权文件，可不填写该授权委托书。




                                      9
 附件 3

                     广东中旗新材料股份有限公司
                 2024 年第二次临时股东大会参会登记表



  股东姓名或名称


   股东联系地址

身份证号或营业执照
          号码

     账户卡号                                持股数量


 出席会议人员姓名                            是否委托


 出席人员身份证号                            联系电话



  发言意向及要点


股东签字或盖章：
                                                         年   月   日
 备注：
 1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
 2、填写完整的参会登记表及相应资料应于 2024 年 3 月 13 日下午 17：00 之前以
 送达、邮寄或传真方式送到公司，地址为：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号
 万科金融中心 B 座 17 层公司证券部，邮政编码：528500。
 3、不接受电话登记。
 4、上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。




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